Theo thông tin từ cơ quan công an, từ năm 2020 đến trước khi bị bắt giữ, bị can Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 (số 457 Hoàng Minh Thảo, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 2 Dự án nhà ở thương mại trên cho nhiều người.
Tuy nhiên, theo quy định, chủ đầu tư 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo không được phép bán đất nền và chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai.
Quá trình này, Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc 2 Dự án trên cho 46 người. Những người này chưa được Dung giao đất, chưa được Dung trả lại tiền. Sau khi nhận tiền, Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong quá trình công an đang điều tra, Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 đã tổ chức thông tin, tập huấn cho các nhân viên sàn giao dịch bất động sản để rao bán các thửa đất thuộc 2 dự án nhà ở thương mại nói trên.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Mở rộng điều tra, ngày 1/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để giải quyết yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, ngày 21/8/2024, cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã tiến hành kê biên tài sản là 204/224 thửa đất thuộc 2 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nói trên. Các thửa đất tại dự án đã được Sở TNMT TP Hải Phòng cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để nhận chuyển nhượng đất thuộc 2 dự án trên nhưng chưa liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng thì khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
CÙNG CHUYÊN MỤC
